Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undangundang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya dapat diterapkan pembuktian terhadap tindak pidana serious crimei atau tindak pidana berat sepertikorupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan 72 pasal 78 undangundang nomor 8 than 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas sumatera utara. Tindak pidana pencucian uang money laundering dalam transaksi perbankan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin kompleks, melintasi batasbatas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.
Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1, yang merumuskan pencucian. Juduljudul yang ada tentang tindak pidana pencucian uang tidak ada yang menyentuh materi pokok dalam bahasan skripsi ini yaitu tentang perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan buktibukti yang dapat menjeratnya. Lembaran negara no 122 tahun 2010, tambahan lembaran negara no 5164. Implikasi teoritis pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa membuktikan tindak pidana asal pdf. Keputusan presiden republik indonesia nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara. Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang. Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uu no. Berikut ini adalah kumpulan contoh jurnal pembukuan keuangan pdf yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber jurnal nasional, tentang kasus tindak pidana pencucian uang yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2015 ringkasan eksekutif tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari.
Tesis pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian di bawah institusi kepolisian. Oleh sebab itu judul pada skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturanaturan ilmiah. Sebagai negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga negara di dalam hukum. Pdf pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Alatalat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang money laundring terdapat dalam pasal 73 undangundang tindak pidana pencucian uangnomor 8 tahun 2010 menyatakan. Kaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Pelacakan dan pemulihan aset serangkaian kegiatan untuk mencari dan menelusuri asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh. Sunday, april 03, 2016 pencucian uang hasil tindaj pidana narkotika penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana skripsi hukum 0035 skripsi penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.
Kumpulan judul contoh tesis hukum pidana contoh tesis. Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 uu tppu, telah mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi yang dicantumkan pada pasal 39 sampai pasal 43 yang. Dalam pasal 4 uu 311999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian. Intinya dalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang danatau korporasi dengan. Pengertian money launderingsendiri jika merujuk pada uu nomor. Apr 20, 2020 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam pasal 41 hingga 44a uu 101998, pasal 8 ayat 2 perppu 12017 dan putusan mk 642012. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme, yang selanjutnya disebut perpres nomor tahun 2018, di mana terdapat pendefinisian mengenai bo yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus. Definisi hukum pidana istilah pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa belanda disebut straf. Hal inilah yang disebut dengan pencucian uang atau money laundering. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Tindak pidana korupsidalam modul ini digambarkan sebagai berikut. Praktek pencucian uang money laundering dalam perbankan dan.
Program pascasarjana ilmu hukum universitas sebelas maret surakarta. Praktik tindak pidana pencucian uang di indonesia ejurnal. Alat bukti yang sah dalam pembukitan tindak pidana pencucian uang ialah. Muhammad andika ramadhanta fakultas hukum universitas lampung bandar lampung 2016. Ada beberapa pengertian tentang tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 jo.
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan badan narkotika nasional sebagai. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari. Dalam undangundang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Sejarah tindak pidana pencucian uang istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat, yaitu ketika al capone, penjahat terbesar di amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai meyer. Tindak pidana pencucian uang, serta dikeluarkan pula undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di indonesia ditulis oleh admin. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakter tindak pidana pencucian uang, pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang dan peranan polda diy dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undangundang nomor 8 tahun 20101 incoming search terms. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang secara internasional dan juga untuk mengetahui politik hukum tindak pidana pencucian uang secara nasional. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat, yaitu ketika al capone, penjahat terbesar di amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai meyer lansky, orang polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan al capone melalui usaha binatu laundry. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika studi pada kepolisian daerah lampug skripsi oleh. Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang tesis.
Return to article details pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online download. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2003, hlm. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang di. Nov 23, 2015 pertanggungjawaban pidana adw dan mbzm terhadap hasil penggelapan koperasi su ditinjau dari pasal 3 uu. Tindak pidana pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakter tindak pidana. Kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan negara yang juga uang masyarakat. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 uu no. Pertanggungjawaban pidana x selaku pimpinan penyidik dalam menangani aset pailit pt. Kumpulan judul contoh skripsi hukum pidana contoh skripsi 2017. Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam.
Nurmalawaty, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang money laundering dan upaya pencegahannya, diambil dari jurnal equality vol 11 hal 12 yang dipostkan tanggal februari 2006 dan diakses tanggal 23 juli 201 karena kondisi negara indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu. Pencegahan tindak pidana pencucian uang pada financial technology selain bank perspektif undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum s. Tinjauan hukum asas pembuktian terbalik pada tindak pidana. Keterkaitan kejahatan perdagangan orang dengan tindak pidana pencucian uang bahwa kejahatan perdagangan orang sebagai predicate crimes dari tindak.
Kumpulan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi jasa pelayanan keuangan edisi i, jakarta. Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak. Universitas bengkulu fakultas hukum tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan prinsipmengenal nasabah know your customer pada perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 skripsi diajukan untuk menempuh ujian dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum oleh. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Act 8 of 2010 has mandated role of ppatk in combating money laundering which is also described in more detail in president regulation no. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan undangundang tppu, yakni pusat pelaporan dan analisis transaksi ppatk.
Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada pasal 3, 4, dan 5, undangundang nomor 8 tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilu legislatif di kota solok tesis s2 oleh. Tindak pidana pencucian uang, dimana undangundang tersebut menggantikan undangundang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu undangundang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,7 dimana penelitian hukum yuridis. Tindak pidana pencucian uang pencucian merupakan salah satu mata rantai dari kejahatan chain of crime yang ruang lingkupnya sangat luas karena kegiatannya mengandung ciriciri sebagai organized crime, whitecollar crime, corporate crime, dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Sutan remy sjahdeini, seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, pt. Tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Diajukan kepada fakultas syariah universitas islam negeri maulana. Disusun dan di ajukan untuk melengkapi tugastugas dan. Tindak pidana pencucian uang selanjutnya disebut dengan tppu merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak.
557 1222 639 915 256 613 960 323 779 910 1443 766 1539 926 825 1070 693 132 995 268 309 478 1181 352 1184 397 46 1008 1180 232 757 1304